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BitConnect创始人被指控涉嫌诈骗,金额高达20亿美元

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gaimy 发表于 2021-9-4 08:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
               
  据路透社消息,近日,美国最高证券监管机构起诉了 BitConnect(加密货币交易平台)的创始人 Satish Kumbhani,指控他涉嫌从数千名散户投资者那里以欺诈手段筹集了约 20 亿美元。
  据了解,BitConnect 现在已经倒闭。
  今年 5 月,美国证券交易委员会(SEC)在一起民事案件中,指控 Satish Kumbhani 谎报 BitConnect 公司的盈利能力,并违反了用于保护投资者的注册法。
  在曼哈顿联邦法院提起的一场诉讼中,SEC 还指控了这项诈骗的主要发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money Ltd,以欺诈方式收取投资人超过 2400 万美元的“推荐佣金”和其他款项。
  本周三,Arcaro 也承认了一项有关电信欺诈的刑事指控。
  据了解,BitConnect 成立于 2016 年,创建了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币,是一种流行的加密货币,可用于兑换比特币。
  SEC 表示,参与 BitConnect“贷款计划”的投资者被告知,BitConnect 使用了一款“波动率软件交易机器人”,每月可以带来 40% 的收益,投资者获得的虚假回报率显示年收益率为 3700%。
  但监管机构表示,2018 年 1 月 16 日,比特币价格下跌 92% 后,投资者损失了大量资金。
  此外,这起案件相关检察官表示,BitConnect 是一个“教科书式的庞氏骗局”,向早期投资者支付新的投资者所投的资金。
  当局称,现年 35 岁的 Kumbhani 一直住在印度苏拉特,他一直下落不明,而 44 岁的 Arcaro 住在洛杉矶,在香港注册了 Future Money 公司。5 月 28 日,SEC 起诉了其他五家 BitConnect 的推广方。
  据雷锋网了解,此诉讼已获得判决,要求其中两名发起人 Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 以及 Jeppesen 的未婚妻支付 350 万美元和 190 枚比特币。
            

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Ricardodrult 发表于 2021-9-5 21:15:41 | 显示全部楼层

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